Balina Hesaptan 34 Milyon Dolarlık BTC Transferi

Son günlerde ismini sıklıkla duyduğumuz kripto para piyasasında balina olarak adlandırılan hesapların; cüzdanlar arasında veya borsalar arasında transfer konusunda çok aktif olduğuna tanık oluyoruz. Yakın zamanda birçok sahibi belli veya belirsiz fark etmeksizin balina hesapların cüzdandan cüzdana veya borsadan borsaya kripto para transfer edişinden sonra; bu transferlerde görülen en büyük sayı ise 34 milyon dolar oldu. Dikkat çeken detaylar ise bu devasa paraya sahip cüzdanın 9 yıldır alım satım anlamında veya transfer anlamında hiçbir aktiflik göstermemiş olması. Aynı zamanda cüzdan sahibinin isminin kimse tarafından bilinmiyor olması. Ayriyeten bu devasa meblağın transfer edildiği diğer cüzdan sahibi de bilinmiyor. Ayrıca yapılan transferin hangi amaçla yapıldığı da bilinmiyor. Kripto para transferlerini ve kripto para piyasasındaki alım satımları takip eden Whale Alert'e göre 9 yıldır BTC transferi veya alım satımı yapmayan bir balina hesabın; bir başka cüzdana 34 milyon dolarlık BTC transfer ettiği kaydedildi. Whale Alert'in verilerine göre bu hesabın ilk BTC aldığı tarih 16 Ağustos 2012. Alınan BTC miktarı ise 900 BTC.

Balinadan Büyük Transfer

Bitcoin'in 13.50 dolardan işlem gördüğü zaman 900 BTC alımı yapan balina hesap 9 yıl sessizliğini koruduktan sonra cüzdanında bulunan tüm Bitcoin'leri 33.794 dolar fiyatından başka bir cüzdana aktardı. Ayrıca Whale Alert verilerine göre 900 Bitcoin'lik alımı yapan cüzdanın herhangi bir kripto kurumu borsası veya yatırımcısıyla bilinen hiçbir bağı bulunmuyor.

Balina Hesaba Ufak Miktarda Kripto Aktarımı

9 yıl hareketsiz kalan balina hesabına bu süreç içerisinde birçok kez çok küçük miktarlarda Bitcoin transfer edildiği de verilerde yer aldı. 9 yıl alım satım konusunda ve transfer konusunda hareketsiz kalan bu balina hesaba yapılan çok küçük miktarlardaki bitcoin aktarımının da; hackerlar veya dolandırıcılar tarafından yapılmış "dusting attacks" olduğu tahmin ediliyor. Hacker veya dolandırıcıların gerçekleştirmiş oldukları bu hareketler "dusting attacks" (toz saldırıları) diye biliniyor. Yani çok küçük miktarlarda kripto para aktarımı yaparak balina diye adlandırılabilecek hesapların sahiplerini ortaya çıkartmak amacıyla yapılmış saldırılar.