ABD Adalet Bakanlığı, kripto endüstrisinde tarihi bir dönemeç olarak kabul edilen bir anlaşmayı resmen duyurarak, Binance'e karşı önemli yaptırımları içeren bir dizi adım attı. 4,3 milyar dolarlık para cezası ve varlıklara el koyma gibi önlemlerin yer aldığı bu cezalar, Başsavcı Merrick Garland, Hazine Bakanı Janet Yellen, CFTC Başkanı Rostin Behnam ve Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco'nun katıldığı bir basın toplantısıyla açıklandı.
Garland, Binance CEO'su Chengpang Zhao liderliğindeki borsanın kasıtlı olarak yasaları ihlal ettiğini ve bu ihlallerde başkalarına yardımcı olduğunu belirtti. Özellikle, Binance'in kara para aklama ve yasadışı finansal faaliyetlere aracılık ettiği iddia edilen durumlar öne çıktı.
İlginizi Çekebilir: Yapı Kredi “Teknolojide Fırsat Eşitliği Projesi” ile 3 yılda 80.000 Kadına Ulaşacak
Kripto Para Borsası Binance 4.3 Milyar Dolar Ceza ve Birçok Yaptırıma Maruz Kaldı
Garland, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Binance, sadece federal yasalara uymamakla kalmadı, aynı zamanda bu konuda uyuyormuş gibi davrandı" dedi. Ayrıca, Binance'in uyum ekibinin, borsanın kara para aklama ve yasadışı finansal faaliyetler için kullanıldığını bilmesine rağmen bu durumu görmezden geldiğini ifade etti.
Adalet Bakanlığı'nın ortaya koyduğu iddialar arasında, bir uyumluluk çalışanının şubat 2019'da yaptığı bir sohbette, "Uyuşturucu parası yıkamanın çok mu zor olduğu günlerde? Binance'e gelin, sizin için kekimiz var" şeklindeki ifadelerin de bulunduğu belirtildi.
Garland, Binance'in ABD pazarının potansiyel gelirinin büyük bir kısmını temsil ettiğini söyleyen Zhao'nun, şirketin ABD finans kurumu olarak kabul edilmesi gerektiği konusundaki uyarılara rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmediğini vurguladı.
CFTC, Hazine ve DOJ başkanları, Binance'in kara para aklamayı önleme ihlalleri, lisanssız para aktarma işi yürütme ve yaptırım yasalarını ihlal etme suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Bu çerçevede, ABD hükümeti tarafından Binance ve CEO Zhao'ya yöneltilen suçlamalar arasında kara para aklamayı önleme yasalarını ve yaptırım yasalarını ihlal etme bulunuyor.
Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Binance'in defterlerine ve sistemlerine beş yıl boyunca bir monitör aracılığıyla erişim sağlanacak. Bu anlaşmanın küresel bir uzlaşmanın parçası olduğu belirtilirken, 4,3 milyar dolarlık para cezası ve 2,5 milyar dolarlık varlık el koyma toplam cezanın bir parçasını oluşturuyor.
Binance, yasadışı faaliyetlere ilişkin soruşturmalara yardımcı olmak amacıyla geçmiş işlemleri gözden geçirme taahhüdünde bulundu ve CEO Zhao, suçunu kabul ederek istifa etmeyi onayladı. Bu anlaşma, Binance'in kripto borsası faaliyetlerine devam etmesine olanak tanıyarak, potansiyel bir çöküşü önlemiş oldu.
Özellikle dikkat çeken bir nokta, SEC'in konferansta yer almamış olmasıdır. Bu durum, SEC'in Binance'e karşı açtığı davada takip ettiği müşteri fonlarının karıştırılması iddialarının duyuruda yer almamış olmasıyla öne çıktı.
Bu gelişmeler, kripto endüstrisindeki düzenleyici baskının arttığını ve büyük borsaların faaliyetlerinin daha yakından izlendiğini gösteriyor.
Bu habere henüz yorum yazılmamış, haydi ilk yorumu siz bırakın!...