Bitfinex Aklanırken 3,6 Milyar Dolarlık Bitcoin Ele Geçirildi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2016 yılında kripto borsası Bitfinex hack’inde çalındığı iddia edilen 94.000'den fazla Bitcoin’e el koydu. Hack’lenen parayı akladığı şüphesiyle evli bir çifti tutukladı. 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan kara para aklamak ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Çiftin bugün ilk kez Manhattan'daki federal mahkemeye çıkacağı biliniyor.

Yetkililer, bugünün Bitcoin fiyatlarında 3,6 milyar dolar değerindeki varlığa el konulmasının Adalet Bakanlığı tarihinin en büyüğü olduğunu söyledi. 2016 hack’inde kaybedilen fonların tamamını geri alamadılar. Toplamda çalındığı iddia edilen 119.754 Bitcoin ise şimdi 4,5 milyar dolar değerinde.

Morgan ve Lichtenstein, saldırıyı gerçekleştirmekle resmen suçlanmasa da savcılar, Bitcoin'lerin Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana gönderildiği için şüphelileri keşfettiklerini söyledi. DOJ, çiftin kripto paraları bir bilgisayar korsanının Bitfinex'in sistemlerini ihlal ederek 2000'den fazla yasa dışı işlem başlatmasının ardından elde ettiğinden söz etti.

Linkedin profillerine göre Lichtenstein ve Morgan, teknoloji başlangıç ​​ekosistemine derinden dahil oluyorlar. ABD ve Rusya'nın çifte vatandaşı olan ve “Hollandalı” takma adını kullanan Lichtenstein, MixRank adlı Y Combinator destekli bir satış yazılımı şirketi kurdu. Crunchbase ve Linkedin'den alınan verilere göre Morgan, Lichtenstein'ın 2014'ten beri danışman olarak hizmet verdiği B2B satış girişimi SalesFolk'un kurucusu ve CEO'sudur. Lichtenstein ayrıca profiline göre girişim şirketi 500 Startups'ta akıl hocası ve Ethereum cüzdan sağlayıcısı Endpass'a danışman olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda Morgan Forbes and Inc. için de sütunlar yazdığı biliniyor.

Çalınan Bitcoin’lerin üçte birinden fazlası, sahte isimlerle hesaplar oluşturmayı hedefledi. Ardından Bitcoin’ler Monero gibi diğer, daha özel dijital para birimlerine dönüştürmeyi içeren "karmaşık bir kara para aklama süreciyle" Lichtenstein'ın cüzdanından aktarıldı. Aklanmayan 94.000 Bitcoin, hack'ten elde edilen geliri depolamak için kullanılan cüzdanda kaldı. Bu şekilde ajanlar, mahkeme yetkili izinleri aracılığıyla kapsamlı bir çevrimiçi arama yaptıktan sonra onları kurtarabildiklerini söylüyorlar.

Bitfinex Bu Süreçte Yetkililerle Birlikte Çalışacak

Bitfinex bugün yaptığı açıklamada, çalınan fonları gerçek sahiplerine iade etmek için ABD'li yetkililerle birlikte çalışacağını söyledi.

Başsavcı yardımcısı Kenneth A. konu ile ilgili şu şekilde konuştu: