FBI: Amerikalıları Kayıtsız Kripto Para Hizmetlerinden Uzak Durmaları Konusunda Uyarıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Amerikalıları kayıtsız kripto para aktarım hizmetlerini kullanmamaları konusunda uyardı.

İlginizi Çekebilir: JPEX Faciası: Hong Kong’da Kripto Para Borsası Çöküşü ve Tutuklamalar Artıyor

FBI: Lisanssız Kripto Hizmetlerine Karşı Bilinçli Olun!

FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'nden (IC3) yapılan açıklamaya göre, Amerikalılar federal yasalar uyarınca Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB'ler) olarak kayıtlı olmayan ve kara para aklamayı önleme kurallarına uymayan firmaların kripto hizmetlerinden kaçınmalıdır.

FBI açıklamasında “Birkaç basit adım, uyumlu olmayan hizmetlerin kasıtsız kullanımını önleyebilir” diye yazdı. “Örneğin, gerektiğinde müşterilerden müşterini tanı (KYC) bilgilerini toplamayan kripto para para aktarım hizmetlerinden kaçının.”

KYC bilgileri genellikle diğer ayrıntıların yanı sıra isim, doğum tarihi ve adres gibi bilgileri talep ediyor.

FBI ayrıca kullanıcılara, ABD Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) bir aracını kullanarak bir işletmenin Para Hizmetleri İşletmesi olarak kayıtlı olup olmadığına bakmalarını önerdi. Amerikalılar için önde gelen firmalar arasında Coinbase ve Kraken gibi kripto firmaları ortaya çıktı.

Açıklamaya göre, “FBI son zamanlarda federal yasalara uygun olarak lisanslanmamış kripto para hizmetlerine karşı kolluk kuvvetleri operasyonları yürüttü. Lisanssız kripto para birimi para aktarma hizmetlerini kullanan kişiler, özellikle kripto para birimlerinin yasadışı yollarla elde edilen fonlarla karışması durumunda, kolluk kuvvetleri eylemleri sırasında mali aksaklıklarla karşılaşabilirler.”

FBI ayrıca kullanıcıları, kripto para göndermenize veya almanıza izin vermeden önce isim veya adres gibi KYC bilgilerini istemeyen kripto hizmetlerini kullanmamaları konusunda uyardı. Bir uygulama mağazasındaki uygulamaların federal uyumluluk gerekliliklerine uymayabileceğini veya yasal hizmetleri kolaylaştırmayabileceğini de ekliyor.

FBI açıklamasında, “Yasaları bilerek çiğneyen ya da yasa dışı işlemleri bilerek kolaylaştıran kripto para birimi para aktarım hizmetleri kolluk kuvvetleri tarafından soruşturulacak. Yasal yükümlülüklerine uymayan bir hizmeti kullanmak, kolluk kuvvetlerinin bu işletmeleri hedef alan operasyonları sonrasında fonlara erişiminizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.”