Kanada'dan Binance'e Sert Darbe!

Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), kara para aklama kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla önemli bir kripto borsası olan Binance'e karşı düzenleyici bir eylem başlattı.

İlginizi Çekebilir: Binance, Kanada’dan Çekilme Kararı Aldı

Düzenleyici kurum, Binance'in iki önemli ihlalini belirtti: İlk olarak, Binance'in yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlı olmaması ve ikincisi, tek bir işlemde 10.000 doların üzerinde olan sanal para birimi işlemlerini bildirmemesi.

FINTRAC'ın 9 Mayıs tarihli açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Binance Holdings (IE) Ltd., Binance.com, Binance Global ve Binance olarak da bilinen Binance Holdings Limited'in yabancı para hizmetleri işletmesi olduğu tespit edildi. Binance Holdings Limited, iki ayrı ihlal nedeniyle 6.002.000 dolar idari para cezasına çarptırılıldı. İhlaller, 2023 yılında yapılan bir uyum faaliyeti sırasında tespit edildi."

Kanada Mali İstihbarat Birimi (FINTRAC), Kanada'nın finansal ekosisteminde kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer yasadışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla faaliyet gösteren bir kuruluş olarak ön plana çıkıyor.

FINTRAC, "Binance Holdings Limited'in 1 Haziran 2021 ile 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında, 5.902 ayrı olayda gerçekleşen belirtilen bilgilerle birlikte, tek bir işlemde bir müşteriden 10.000 dolar veya daha fazla sanal para birimi alımını bildirmediği" sonucuna vardı. Bu tespit, FINTRAC'ın blockchain analizlerini kullanarak yapıldı.

ABD'nin Yaptırım Planları

The Block'un daha önce raporladığına göre, Kasım 2023'te Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, kara para aklama, dolandırıcılık ve yaptırım ihlalleri iddialarıyla ilgili bir soruşturmayı sonlandırmak için Binance'ten 4 milyar dolarlık bir savunma anlaşması talep etti.

Anlaşma ayrıca o dönemde CEO olan Changpeng 'CZ' Zhao'nun görevinden istifa etmesini ve 50 milyon dolarlık bir ceza ödemesini de içeriyordu. Zhao, kara para aklama karşıtı yaptırım düzenlemelerini ihlal etmekten suçlu bulunduktan sonra Nisan 2024'te dört ay hapis cezasına çarptırıldı.