NFT Suçlarında Kullanılan En Yaygın İki Şema

Karşılıksız tokenler (NFT), 2021 yılında daha geniş kripto para birimi patlamasını sürdürdü ve suçlularda bundan faydalandı.

NFT'ler, sanat eserlerinin, spor kartlarının veya bir blok zincirine bağlı diğer koleksiyonların dijital temsilleridir. Bu alan Wall Street ve Hollywood'dan yatırımcıların katılımıyla son zamanlarda popülaritesini oldukça artırdı.

Blockchain analitik firması Chainalysis'e göre, 2021 yılında NFT ile ilgili akıllı sözleşmelere 44 milyar dolar değerinde kripto gönderildi. Bu sayı 2020 yılında sadece 106 milyon dolardı.

Ancak bu yüksek bilinçle birlikte suçlarda bir artış meydana gelmeye başladı. İşte Chainalysis'in geçtiğimiz yıl takip ettiği iki yaygın şema.

Wash Trade

Wash trade, bir satıcının bir varlığın değerini manipüle etmek için ticaretin her iki tarafında olduğu ve bir varlığın değerini manipüle ettiği yasa dışı bir süreçtir. Bu genellikle ticaret hacimlerini artırmaya çalışan kripto borsalarında meydana gelmektedir.

NFT'ler söz konusu olduğunda, bir yatırımcı, sahip olduğu bir cüzdana daha yüksek bir fiyata bir token satar. Chainlysis’e göre bu süreçte kişi işlem gerçekleştirirken kimliğini ifşa etmez.

2021 yılı için firma, çoğu NFT wash traderlarının kâr edememsine rağmen, başarılı olanların oldukça kazandığını tespit etti. Takip edilen 262 wash traderdan sadece yüzde 41'i kâr sağladı. Bunlar yaklaşık 8,9 milyon dolar civarında gelir elde ettiler. Geriye kalanları ise neredeyse yarım milyon kaybetti. 

Raporda, konu hakkında şu şekilde bilgilere yer verildi:

NFT Yoluyla Kara Para Aklama

Kara para aklama, geleneksel finans dünyasının başına bela oldu. Ancak dijital varlık aleminde oldukça yaygın bir hale gelerek düzenleyicilerin endişesini arttırdı.

Chainalysis, geçen yıl NFT pazarlarına yasadışı adresler tarafından 3 milyon doların gönderildiğini tespit etti. Bu sayı geçtiğimiz yıl 500.000 dolardan daha azdı. Firma, 2021'in son iki çeyreğinde bu faaliyetin büyük çoğunluğunun dolandırıcılıkla ilişkili adreslerden geldiğini söyledi.

Dördüncü çeyreğe ait bir örnekte, ABD hükümetinin Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar Listesi'ndeki kripto borsasından bahsetti. Bahsi geçen borsa olan Chatex’ten yaklaşık 284.000 dolar değerinde kripto para transfer edildi.

Bu iki plan dışında, suçlular tarafından kullanılan başka yaygın teknikler de vardır. Ancak Chainalysis araştırma başkanı Kim Grauer, firmanın bu iki türe odaklandığını söyledi. Çünkü bu hareketleri blok zinciri üzerinde analiz etmenin son derece basit olduklarını söyledi.