TRM Labs'ın terör örgütlerinin kripto para birimlerini kullanma eğilimleri üzerine araştırmaları. Terörizmin finansmanındaki yeni yöntem kripto paralar mı?
İlginizi Çekebilir: Endonezya Ulusal Kripto Para Borsası Kullanıma Sunuldu
IŞİD Kripto Parayla Milyonlar Topladı
ABD Hazine Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler'in son raporlarına göre, IŞİD ve Asya'daki destekçileri kripto para birimlerini kullanma eğilimindedir ve bazı suç failleri ulusal kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı.
Bu raporlarla uyumlu olarak TRM Labs, son 12 ay içinde Tacikistan, Endonezya, Pakistan ve Afganistan'daki IŞİD destekçisi ağların faaliyetlerini yürütmek için kripto para birimlerini kullandığına dair kesin kanıtlara ulaştı.
İlgili vakalarda gerçekleştirilen işlemlerin hemen hemen tamamı, TRM'nin gözlemlediği artan bir eğilim olan Tron ağındaki (TRX) Tether (USDT) kullanılarak gerçekleşti.
Kripto Varlıklarla Bağış Toplama Faaliyeti Gösteren Ülkeler
Tacikistan
Tacikistan'da TRM Labs, IŞİD'in Afganistan'daki kolu olan ISKP'ye katılmak üzere savaşçı toplamak gibi faaliyetlerde bulunan birden fazla IŞİD destekçisi grubu tespit etti.
Bu tür bağış toplama kampanyası, bir yıldan uzun süredir devam ediyordu. 2022 yılında Tron ağında yaklaşık 2 milyon dolarlık USDT alan bir adresi kontrol ediyordu.
TRM Labs, kampanyayı belirledikten ve blok zincirindeki fonları izledikten sonra, bu grup tarafından kullanılan borsayı bilgilendirerek fonların bir kısmının nakde çevrildiğini tespit etti.
Borsa, müşteri tanıma (KYC) kontrolleri sayesinde hesabı işleten kişiyi tespit ederek yerel makamları bilgilendirdi.
22 Haziran 2023'te Türk yetkililer, bağış toplama kampanyasının arkasında olduğu iddia edilen IŞİD'in üst düzey bir bağış toplama etkinliği olan Şamil Hukumatov'u tutukladı.
ISKP, uzun süredir Tacikleri Afganistan'da kendi saflarına katmak ve Tacikistan'a karşı saldırılar düzenlemeleri için çabalarını sürdürüyordu. 2022 yılında ISKP, Tacikistan'da ilk saldırılarını gerçekleştirdi.
Endonezya
2022 yılında, Endonezya merkezli bir borsayı kullanan kişiler tarafından Suriye'deki IŞİD destekçisi bağış toplama kampanyalarına ve faaliyetlerini kolaylaştıran yerel borsalara ait olduğu belirlenen adreslere, 517.000 doların üzerinde para gönderildiğini TRM Labs tespit etti.
Bu bağış toplama kampanyaları, Suriye kamplarında tutulan IŞİD ailelerini özgürleştirmeyi ve onlara yardım etmeyi iddia ediliyor.
Yıl boyunca düzenli aralıklarla, genellikle yaklaşık 10.000 dolarlık artışlarla düzinelerce transfer gerçekleştirildi. Tüm bu transferler, Tron ağında USDT kullanılarak gerçekleştirildi.
Özellikle, Mayıs 2022'de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Endonezya'dan Suriye'deki IŞİD üyelerine para transferlerini kolaylaştırdıkları gerekçesiyle beş Endonezya vatandaşına yaptırım uyguladı.
Pakistan
2022'nin ikinci çeyreğinde IŞİD'in Pakistan'daki koluna (ISPP) ait bir medya birimi, bağış kabul etme yöntemi tanıtmaya başladı. ISPP, 2019 yılında kurulmuş olup Pakistan'da genellikle yerel güvenlik güçlerini hedef alan birçok saldırı gerçekleşti.
TRM Labs tarafından tespit edilen adreslerin kontrolü altında olduğu belirlenen grup tarafından son 12 ayda toplanan toplam miktar yaklaşık 40.000 dolar oldu.
Para toplamak amacıyla, Şubat 2023'teki Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerden yararlanmaya çalıştıkları görüldü.
ISPP'nin bir üyesi olarak kendisini tanımlamayan bir kişi, depremden etkilenenlere yardım etmek için bağış kabul edeceklerini iddia ederek bir ISIS mesajlaşma sunucusunda birkaç kripto para birimi adresi yayınladı. Ancak bu adresler daha önce TRM Labs tarafından ISPP'ye ait olduğu belirlendi.
Afganistan
El-Azaim Medya Prodüksiyon Vakfı (el-Azaim), IŞİD'in Afganistan'daki kolu olan ISKP'nin medya birimi olarak faaliyet gösteriyor.
Günümüzde IŞİD'e bağlı medya birimleri arasında en üretkenlerden biri olan el-Azaim, özellikle Güney ve Orta Asya'da IŞİD'in asker toplama çabalarına güçlü bir destek sağlamaktadır ve en az yarım düzine dilde içerik üretiyor.
Aralık 2022'de TRM Labs, el-Azaim'in kontrol ettiği kripto para birimi adreslerini tespit etti.
Bu adresler, 10.000 USD'den az işlem görmelerine rağmen, el-Azaim'in faaliyetlerini finanse etmek ve destekçilerinden fon almak için kripto para birimini kullandığını kanıtladı. Bu, grubun kamuya açıklamadığı bir gerçekti.
Pakistan ve Afganistan'daki IŞİD bağlantılı örgütler arasındaki bağlantılar göz önüne alındığında, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, TRM Labs, el-Azaim tarafından kontrol edilen adresler ile Pakistan merkezli bir grubun kontrol ettiği adresler arasında zincir içi bağlantılar tespit etti.
Suriye Bağlantıları
Asya'nın dört bir yanındaki yukarıdaki vaka incelemelerinin ortak bir noktası var: Suriye'deki IŞİD destekçisi bağış toplama kampanyaları, IŞİD ve destekçileri tarafından kripto para birimi kullanımının hala önemli bir merkezi halindedir.
Bu kampanyaların büyük bir kısmı, el-Hol ve Roj gibi kamplardaki IŞİD ailelerine ve yerel kripto para borsalarına yapılan bağışlardan oluşuyor, bu da onların faaliyetlerini kolaylaştırıyor.
Bu kampanyaları tespit etmek, blok zincirindeki bağışları izlemek ve bağışçıları belirlemek, dünya çapındaki IŞİD destekçisi ağları haritalamak ve potansiyel olarak bozmak için son derece önemlidir.
Bu habere henüz yorum yazılmamış, haydi ilk yorumu siz bırakın!...